• “#PanamaPapers”, delincuencia organizada, corrupción y casinos.
• Como lo demuestra el escándalo de los “#Panamapapers” las oportunidades de lavado de dinero en los casinos están abiertas.
• No debe aprobarse la iniciativa de una nueva ley de juegos y sorteos, pues ésta no obliga a la identificación plena y fiscal del jugador cliente ni a la formación de un Padrón Nacional de Jugadores, única forma de conocer quién juega y cuánto juega.
• La Organización Social Di No a los Casinos ha advertido reiteradamente de lo anterior a Peña Nieto, a funcionarios y a Senadores.
El diario Reforma y varios noticiarios han destacado en ocasión del escándalo de los “#Panamapapers” que casineros realizaron inversión “offshore” a pesar de haber sido investigados por lavado y ordeña de gasolina por parte de la P.G.R. También salieron altos personeros del duopolio televisivo en la revelación: Recuérdese que Televisa es un importante permisionario de casinos, gracias al documento otorgado apresuradamente y sin cumplir los requisitos unos cuantos días antes de concluir la gestión de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación.
Curiosamente, la actriz Edith González vinculada sentimentalmente con Creel en ese entonces, también apareció en los “#Panamapapers” como dueña de una empresa en Bahamas. Actualmente está casada con el director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Recuérdese que Miguel Alemán Velasco fue durante mucho tiempo accionista de Televisa y luego gobernador de Veracruz, y que durante su gestión se pronunció por la legalización de casinos como lo destacó “El Universal” el 5 de mayo de 2002.
Igualmente, el periódico “La Jornada” reveló que Carlos Hank Rhon, hermano del permisionario de casinos “Caliente” intentó utilizar los servicios del infamemente célebre despacho “Mossack Fonseca”, firma que no suele realizar una revisión estricta, pero presumiblemente fue rechazado “por desprestigio”.
Según las revelaciones, dadas a conocer en México por “Aristegui Noticias” y por el semanario “Proceso”, el Grupo Higa, ligado al escándalo de la “casita blanca” de Peña Nieto y de la “casita de Malinalco” del secretario de hacienda Luis Videgaray también ocultó 100 millones de dólares en marzo de 2015, cinco semanas después de que la Secretaría de la Función Pública abriera la investigación oficial por conflicto de intereses.
Como se sabe, los llamados “paraísos fiscales” permiten a narcotraficantes, delincuentes, funcionarios corruptos, empresarios consentidos de éstos y demás personajes con enriquecimiento de fuentes no muy claras, ocultar sus recursos para evadir impuestos y para hacer complicadas operaciones financieras, que en muchos casos implican lavado de dinero. Así por ejemplo, entre los clientes que ha tenido Mossack Fonseca se encuentran el cártel “Jalisco Nueva Generación” y Rafael Caro Quintero, según publicó “La Jornada” el pasado 4 de abril.
Mientras en otros países la filtración ya ha ocasionado la caída de funcionarios e incluso del gobierno Islandés del exPrimer Ministro Sigmundur Gunnlaugsson, en México el Servicio de Administración Tributaria de la SHCP, tímidamente se comprometió a “investigar” e incluso justificó que “tener dinero no es delito” ¡Claro! Si el propio Videgaray sale salpicado en el enjuague: ¿Cómo podemos esperar que investigue a quienes le regalaron su “casita de Malinalco?
Hay que recordar que nuestra la Organización Social Di No a los Casinos ha advertido en múltiples ocasiones al Secretario de Hacienda y Crédito Público de las oportunidades que existen para lavar dinero en los casinos (la última vez el 6 de abril pasado) pero por lo visto lo ignoran por razones obvias.
Reiteramos: Nuestra organización ha insistido en que la única forma de minimizar el lavado de dinero en los casinos es la de identificar plena y fiscalmente al jugador cliente con su credencial de elector y R.F.C; en el caso de los nacionales, y pasaporte en el caso de extranjeros. Asimismo, debe crearse un Padrón Nacional de Jugadores con tarjetas electrónicas inteligentes, como se hace en muchos lugares del mundo, para saber en todo momento quién y cuánto está jugando.
Insistimos: La iniciativa para una nueva ley de juegos y sorteos, tal y como está, deja abierta la posibilidad para el lavado de dinero. Actividad, ésta que nutre y retroalimenta a la delincuencia organizada. Aprobarla es darle manga ancha al lavado de dinero.
